涉6329多万！福清判决一起非法集资案！

防范非法集资

守护财产安全

是高回报的投资项目？

还是隐藏在暗处的非法集资陷阱？

近日，经福清市检察院依法对一起以“高额利息”“原始股权”为诱饵非法集资案件提起公诉后，被告人叶某甲犯非法吸收公众存款罪被法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元。

案情回顾

2009年，被告人叶某甲、同案人叶某乙等人共同经营某公司，叶某甲登记为公司法定代表人，叶某甲及同案人叶某乙等人为股东。2009年起，该公司因运营需要资金，未经批准，由被告人叶某甲、同案人叶某乙等人以公司扩大生产经营规模需要资金等为由，以承诺每月支付利息1%-2%不等的回报为诱饵，承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金。

2016年起，该公司为继续吸收资金，未经批准，由被告人叶某甲等人通过在酒店设宴等方式进行公开宣传，以认购股份为名，承诺公司若未能上市，则公司按照每年10%利率回购股份。期间，上述集资款大部分由同案人叶某乙个人银行账户收取，用于公司经营、偿还到期本息等。

非法吸收公众存款罪

截至案发时，该公司直接或者通过他人介绍向集资参与人吸收资金共计6329万余元，造成集资参与人损失3277万余元。

最终

被告人叶某甲

犯非法吸收公众存款罪

被判处有期徒刑5年

并处罚金人民币30万元

案例分析

第一阶段：高利诱惑

以公司经营为由不断扩大融资规模，因有公司为背书，有一定的产业依托并承诺高额回报，群众纷纷落入集资圈套。

第二阶段：股权诱导

开设酒宴，对外宣传是庆祝公司股改成功并迎接公司新三板上市，邀请专业的会计即工作人员进行项目介绍、宣传，动员集资参与人认购“原始股”，在面对以原始股认购为噱头的交易骗局，群众深陷非法集资泥潭。

叶某甲等人未经相关金融机构批准，通过公开宣传，承诺支付利息、股权认购的方式吸收资金，最终暴雷，属于典型的非法集资形式。

非法集资名目繁多、集资手段升级，许多集资参与人血本无归。广大群众面对所谓高额利息、公司上市、原始股等非法集资形式要擦亮眼睛：

正确衡量收益与风险。高收益往往伴随着高风险，鼓吹无风险投资只是不法分子行骗手段之一，不要盲目相信到期回购等承诺，审慎投资。

理性看待交友与投资。通过亲人、朋友之间的口口相传，集资参与人出于对熟人的信任、对集资人的片面了解，投入资金，这一模式在非法集资中尤为常见。亲友介绍的高回报投资行为也需警惕，谨防非法集资陷阱。

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首发：福清检察

供稿 | 第三检察部 陈琳 陈祉赟

9违法行为必须严惩。

都是吃亏在先

严厉打击诈骗犯，

才罚那么点

要严厉惩罚

才判5年，太轻了